O amplă schemă de contrabandă și spălare de bani a fost deconspirată de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți. Opt persoane au fost reținute, fiind suspectate că au obținut ilegal peste un milion de euro din introducerea frauduloasă în țară a telefoanelor mobile de ultimă generație.
Potrivit anchetatorilor, telefoanele erau procurate din Italia și aduse în Republica Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și al coletelor.
Pentru a evita plata taxelor vamale și controalele la frontieră, dispozitivele erau ascunse printre bagaje și colete și nu erau declarate în actele vamale.
Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online.
Potrivit CNA, schema genera venituri considerabile din vânzarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară.
Banii obținuți din activitatea ilegală erau colectați de persoane responsabile și păstrați în incinta unor case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume între 70.000 și 100.000 de euro, mijloacele financiare erau transmise unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care ar fi cunoscut proveniența ilicită a banilor.
Aceștia transportau clandestin sumele către state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără declararea lor la vamă.
Pentru a crea aparența legalității, banii erau introduși în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate în Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei.
Anchetatorii susțin că în activitatea ilegală ar fi implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului lanț infracțional.