Nicolae Pelin, considerat omul lui Vladimir Plahotniuc, pierde în primă instanță procesul cu SIS în dosarul Metalferos
Nicolae Pelin, considerat omul lui Vladimir Plahotniuc în schema de la Metalferos, a pierdut în primă instanță procesul intentat Serviciului de Informații și Securitate (SIS), după ce această instituție l-a inclus în lista persoanelor asociate cu oligarhul. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins pe 14 mai 2025 cererea lui Pelin împotriva SIS, iar hotărârea motivată a fost publicată pe 15 octombrie curent, scrie TVR Moldova.
Colaj tvrmoldova.md
Pelin a solicitat anularea ordinului SIS, considerându-l nefondat, însă reprezentantul instituției a subliniat că acesta a contribuit la formarea și conducerea unei organizații criminale specializate în escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în interesele lui Vladimir Plahotniuc.
În perioada 2017-2020, Pelin a fost responsabil de coordonarea activității grupului din zona „Centru” a Republicii Moldova, gestionată de organizația criminală a lui Plahotniuc. Grupul este acuzat de spălare de bani, deturnare a fondurilor destinate colectării fierului vechi și neferoase și, implicit, de devalizarea întreprinderii Metalferos, unde statul deține pachetul majoritar de acțiuni.
Pe 16 noiembrie 2021, Pelin a fost pus sub învinuire într-un dosar pentru aceste infracțiuni. Procurorii susțin că, între 2017 și 2019, el a organizat încheierea unor contracte fictive prin care Metalferos cumpăra fier vechi de la firmele controlate de Pelin la prețuri mult supraevaluate – 280 de dolari pe tonă, față de prețul real de până la 150 de dolari.
Doar 60% din bani ajungeau la colectorii de fier vechi, iar restul de 40%, obținut ilegal de la Metalferos, era direcționat către conducătorii grupărilor criminale. Aceștia transmiteau sumele factorilor de decizie ai Metalferos prin intermediul lui Cecan Iurie, liderul organizației criminale.
Prejudiciul cauzat Metalferos este estimat la peste un miliard de lei.
Instanța a considerat că, deși cauza penală nu are o sentință definitivă, probele administrate constituie „informații documentate” care justifică includerea lui Pelin în lista persoanelor asociate subiecților restricțiilor, aprobată prin ordinul directorului SIS din 25 ianuarie 2024.
Dosarul Metalferos este unul dintre cele patru dosare importante în care este implicat Vladimir Plahotniuc: două în frauda bancară, Metalferos și blanchetele pentru pașapoarte.