O nouă tentativă de escrocherie de proporții a fost dejucată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după ce o victimă a fost convinsă să transfere peste jumătate de milion de lei unor escroci.
Victima pierduse deja 544.000 de lei
Potrivit oamenilor legii, victima, o juristă din Republica Moldova, fusese deja determinată să ofere grupării infracționale suma de 544.000 de lei.
Ulterior, escrocii au solicitat o a doua tranșă de bani, în valoare de 450.000 de lei. În acel moment, femeia și-a dat seama că este victima unei înșelătorii și a sesizat Poliția.
Escrocii pretindeau că victimele sunt vizate de credite frauduloase
Conform anchetei, membrii grupării contactau cetățeni ai Republicii Moldova prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram.
Aceștia susțineau în mod fals că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele victimelor și le cereau diverse date personale și bancare.
Sub pretextul prevenirii unei fraude financiare, oamenii erau convinși să transfere sume importante de bani în conturi controlate de escroci.
O schemă bine organizată
Anchetatorii susțin că gruparea utiliza mai multe identități false și roluri bine stabilite pentru a câștiga încrederea victimelor.
Prin manipulare psihologică și presiune constantă, escrocii reușeau să convingă persoanele vizate că transferurile de bani sunt necesare pentru protejarea economiilor sau pentru blocarea unor presupuse credite frauduloase.
Femeie din Ucraina, reținută în flagrant
În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor operative desfășurate de oamenii legii, o femeie de 31 de ani din Ucraina a fost reținută în flagrant.
Potrivit PCCOCS, aceasta venise să ridice cea de-a doua tranșă de bani și urma să transporte suma la Odesa.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupării și stabilirea întregii activități infracționale.
Poliția avertizează cetățenii
Autoritățile reamintesc că instituțiile bancare, poliția sau alte autorități nu solicită niciodată prin telefon transferuri de bani pentru „protejarea conturilor” și nu cer divulgarea codurilor bancare, parolelor sau datelor confidențiale.
Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat astfel de apeluri și să contacteze autoritățile în cazul în care suspectează o tentativă de fraudă.