După colapsul TUX, apar două noi scheme frauduloase pe Telegram: AM Engine și Dataras, clone ale piramidei financiare
După prăbușirea piramidei financiare TUX pe 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, autorii platformei continuă să acționeze prin două noi proiecte frauduloase – AM Engine și Dataras. Acestea sunt promovate pe Telegram ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar repetă exact schema piramidală a TUX, promițând randamente zilnice imposibile între 2,8% și 5,5% și „profituri duble”, transmite bani.md.
Imaginea are caracter ilustrativ
Mesajele distribuite în grupurile Telegram folosesc aceleași formulări ca TUX: „retrageri rapide”, „bonusuri la înregistrare” și „recompense pentru recomandări”, menite să atragă investitori naivi. Administratorii pretind fals că fondurile ar fi reglementate de Sistemul Rezervei Federale (FED) și că platformele sunt certificate de Statul New York, însă acestea nu figurează în registrele oficiale, iar linkurile de înregistrare duc către domenii anonime, recent create.
Utilizatorii sunt încurajați să depună fonduri în cripto-active (USDT), primind un bonus de 6 USDT la înregistrare și dividende pentru fiecare nou membru atras – un mecanism clasic de piramidă, identic celui folosit de TUX.
Conform Telegram, platforma TUX avea peste 31.600 de membri, iar pierderile generate de prăbușirea acesteia sunt estimate la 48 de milioane de euro. Platforma promitea câștiguri rapide de până la 4% pe zi și a atras zeci de mii de persoane din Moldova.
TUX a fost promovată intens pe rețele sociale de soții Valentin și Antonina Samoil, aflați acum în centrul scandalului. Pagina web a companiei a dispărut, iar grupurile Telegram au fost blocate. Printre investitori se numără și angajați ai Serviciului Vamal, cu investiții de câte 50.000 de lei.
Valentin Samoil, fost șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din Inspectoratul Național de Investigații, a fost condamnat în 2018 pentru trafic de influență.
Recent, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a avertizat asupra unei campanii false de dezinformare care susține că TUX ar înceta activitatea și că există posibilitatea returnării investițiilor. CNPF a negat orice implicare în astfel de inițiative, calificând aceste mesaje drept înșelătoare.