Conducătorii unei companii de construcții din municipiul Chișinău sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de lei.
Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi pus în aplicare o schemă prin care achiziționau apartamente de la propria companie la prețuri sub valoarea de piață, ulterior revânzându-le la prețuri semnificativ mai mari, în unele cazuri chiar dublate. Astfel, ar fi fost diminuată baza de impozitare, iar sumele achitate statului ar fi fost reduse considerabil.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că faptele ar fi avut loc în perioada 2019–2021, când tranzacțiile erau prezentate drept vânzări între persoane fizice, deși implicau aceeași entitate economică.
În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile, birourile și automobilele suspecților, au fost ridicate telefoane mobile, sume de bani, calculatoare și documente contabile relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului integral adus bugetului de stat, precum și pentru aplicarea măsurilor legale.