Rețea de cazinouri online ilegale, destructurată la Chișinău: venituri de 25 milioane de lei și trei rețineri
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au destructurat o rețea de cazinouri online care ar fi generat venituri ilegale de peste 25 de milioane de lei.
În urma a opt percheziții desfășurate în Chișinău, oamenii legii au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate suspectate că ar proveni din activități infracționale.
Trei bărbați, dintre care doi cetățeni străini cu vârste de 37 și 43 de ani, au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat, care opera printr-un oficiu clandestin din municipiul Chișinău, disimulat sub acoperirea prestării de servicii IT.
Bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a rețelei de cazinouri online, utilizând date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin care efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, iar cei reținuți beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.