Nouă ani de închisoare pentru un bărbat din Drochia care a pus la cale o schemă piramidală cu promisiuni false de câștig pe piața Forex
Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat verdictul privind implicarea sa într-o schemă piramidală care a prejudiciat mai multe persoane cu peste 118.000 de euro, scrie observatorul.md.
Imaginea are caracter ilustrativ
Potrivit anchetei, între 2014 și 2015, inculpatul promitea câștiguri lunare de până la 18% din investiții pe piața valutară „Forex”, pentru a atrage noi victime. Pentru a părea credibil, el a înființat două companii pe numele altor persoane și semna contracte de consultanță financiară și împrumut, deși firmele nu aveau activitate economică reală. Plățile către investitori erau făcute din banii noilor participanți, specific unei scheme piramidale.
Când fluxul de bani s-a oprit, plățile au încetat, iar victimele nu și-au mai putut recupera investițiile. Ancheta a arătat că inculpatul a acționat cu intenție directă și în scop de îmbogățire personală, folosind documente fictive pentru a câștiga încrederea investitorilor. Printre probe se numără contracte, recipise, conversații electronice și date bancare, care au demonstrat disproporția dintre depunerile reale și sumele colectate.
Instanța a considerat toate actele semnate ca fiind doar o acoperire pentru escrocherie, iar faptul că unele victime au semnat ulterior acorduri amiabile nu a influențat pedeapsa, infracțiunea fiind urmărită din oficiu.
În 2020, bărbatul a fost extrădat din Belgia, iar cheltuielile de extrădare, în sumă de 56.845 de lei, vor fi recuperate de la el. Pe lângă condamnarea la nouă ani de închisoare, acesta are interdicția de a ocupa funcții care implică gestionarea mijloacelor financiare timp de cinci ani după ispășirea pedepsei.