Un nou centru de apel fraudulos, implicat în scheme de înșelăciune care vizau clienți ai instituțiilor financiare din Uniunea Europeană, a fost destructurat în urma unei operațiuni internaționale desfășurate cu participarea autorităților din Republica Moldova, România și Ucraina.
Potrivit Poliției, aproximativ 180 de operatori activau în cadrul rețelei infracționale. Aceștia contactau telefonic victimele, prezentându-se drept angajați ai băncilor sau specialiști în securitate bancară, pentru a obține acces la conturile și aplicațiile financiare ale acestora.
După obținerea datelor necesare, suspecții transferau sumele de bani către conturi controlate de gruparea criminală, utilizând inclusiv platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde proveniența fondurilor. Cele mai multe victime identificate până în prezent sunt cetățeni ai României.
În cadrul acțiunii au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, fiind ridicate dispozitive electronice, documente și alte probe relevante pentru anchetă.
Investigațiile sunt desfășurate în cadrul unei Echipe Comune de Investigație, cu sprijinul Europol și Eurojust. Oamenii legii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a anchetei, iar acțiunile de identificare a organizatorilor și beneficiarilor rețelei continuă.
Poliția reamintește cetățenilor să nu ofere prin telefon date bancare, parole sau coduri de autentificare și să verifice întotdeauna identitatea persoanelor care solicită informații financiare.