Fosta secretară, care deținea și funcția de vicepreședintă a oficiului teritorial Bălți al Partidului Politic „Șor”, soțul acesteia și o angajată a formațiunii au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Cauzele au fost expediate spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie 2022 – martie 2023, fosta vicepreședintă și soțul ei ar fi coordonat activitatea organizației teritoriale Bălți, deși știau că formațiunea era finanțată din surse ilegale. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv cu vicepreședinți, trezorierul și curieri responsabili de transportarea banilor, facilitând acceptarea fondurilor ilicite prin oferirea de indicații, informații și resurse pentru susținerea activităților partidului.
Conform acuzării, banii ar fi fost utilizați pentru organizarea protestelor, achitarea transportului și remunerarea participanților la manifestații. Suma finanțării ilegale acceptate de cei doi ar fi de aproximativ 11,5 milioane de lei. Inculpații neagă acuzațiile.
În același dosar figurează și o angajată a Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Politic „Șor”, declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023. Aceasta a recunoscut că, în perioada 2019–2022, ar fi participat la schema de finanțare ilegală coordonată de fostul lider al partidului, Ilan Șor.
Potrivit anchetei, femeia ar fi introdus în țară bani din surse ilicite, ar fi colectat și sistematizat date despre participanții la proteste și ar fi distribuit fondurile pentru transportul și plata acestora. În cazul ei, suma invocată depășește 1 milion de lei.
Pentru infracțiunea imputată, legea prevede amendă între 57.500 și 92.500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani. În cazul încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă pot fi reduse cu o treime.