Un fost prim-vicepreședinte al Victoriabank a fost trimis în judecată într-un nou episod al dosarului cunoscut generic drept „Frauda bancară”. Potrivit presei, este vorba despre Corneliu Ghimpu nepotul fostului președinte Mihai Ghimpu. Acesta este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2014, învinuitul ocupa funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor. Procurorii susțin că acesta ar fi acționat împreună cu președintele băncii și ar fi contribuit la realizarea unor operațiuni care făceau parte din schema investigată în dosarul fraudei bancare, notează Procuratura Generală
Anchetatorii afirmă că acțiunile respective ar fi permis sustragerea unor mijloace financiare și formarea unei datorii a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare totală de 2.245.548.505 lei. Procuratura susține că persoanele implicate ar fi cunoscut situația financiară precară a Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale.
În comunicatul instituției se mai arată că faptele investigate ar fi fost comise în interesele unei presupuse organizații criminale despre care procurorii afirmă că era condusă de Vladimir Plahotniuc și care includea mai multe grupuri, inclusiv unul condus de Ilan Șor. Aceste afirmații reprezintă poziția acuzării în dosar.
Pentru recuperarea eventualului prejudiciu și în vederea unei posibile confiscări speciale, autoritățile au pus sub sechestru bunuri deținute de învinuit, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond.
Persoana acuzată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.