Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii PCCOCS, fiind suspectat că a înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din municipiul Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, acesta le-ar fi promis investitorilor câștiguri consistente și i-ar fi convins să transfere sume importante de bani, sub pretextul finanțării unor proiecte imobiliare.
Promitea un profit anual de 20%
Conform materialelor cauzei, suspectul le-ar fi propus victimelor, doi bărbați de 34 și 40 de ani, să investească în proiecte imobiliare din Chișinău, garantându-le un randament anual de 20%.
În urma promisiunilor făcute, cei doi i-ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 155.000 de euro.
Pentru a crea aparența unei afaceri profitabile, bărbatul le-ar fi restituit imediat aproximativ 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit obținut din investiții.
Anchetatorii susțin însă că banii returnați proveneau chiar din fondurile remise de victime și nu din activități investiționale reale.
Prejudiciu de peste 3 milioane de lei
Potrivit oamenilor legii, prin această schemă celor două victime le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3.077.600 de lei.
În cadrul investigațiilor, ofițerii INI și procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul suspectului, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
În urma descinderilor au fost ridicate mai multe obiecte și documente care ar putea constitui probe în dosarul penal.
Suspectul a fost reținut
Bărbatul a fost plasat în arest pentru 72 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea eventualelor alte persoane prejudiciate.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.