Două cetățene ale Ucrainei au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de implicare într-o schemă de introducere ilegală a banilor în Republica Moldova. Femeile ar fi trecut frontiera prin punctul de trecere Otaci, având asupra lor 643.675 de lei moldovenești și 50.500 de dolari americani, fără să declare sumele autorităților vamale.
Cazul este investigat de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Ocnița, în colaborare cu organul de urmărire penală și angajații Sectorului Poliției de Frontieră Otaci.
Au traversat frontiera pe jos, cu sume importante de bani
Potrivit informațiilor preliminare, cele două femei au intrat în Republica Moldova în calitate de pietoni, prin punctul de trecere a frontierei Otaci.
Acestea ar fi transportat 643.675 de lei moldovenești și 50.500 de dolari SUA, fără să declare numerarul la controlul vamal, conform obligațiilor prevăzute de legislație.
Ulterior, în orașul Otaci, polițiștii de frontieră au oprit pentru verificări un automobil condus de un cetățean moldovean.
În vehicul se aflau cele două ucrainence, dar și un alt cetățean al Republicii Moldova.
Reținute pentru 72 de ore
În urma măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală, autoritățile au dispus reținerea celor două femei pentru 72 de ore.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili proveniența banilor, destinația acestora și eventualele legături cu alte persoane implicate.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat dacă cei doi cetățeni moldoveni aflați în automobil au vreun statut procesual în cadrul anchetei.
Investigațiile sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Sursa: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.