CNA și procurorii din Bălți: peste 30 de percheziții în dosare de finanțare ilegală, spălare de bani și corupere electorală. O persoană, reținută 72 de ore
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți desfășoară peste 30 de percheziții într-o investigație privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice — inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți — suspectate că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Potrivit probelor administrate, fondurile ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin conturi de criptomonede. Sumele ar fi fost stratificate și lichefiate prin prestatori ilegali de schimb cripto, apoi convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. Anticorupția a identificat livrări cash în valoare totală de circa 9.000.000 lei, efectuate într-un mod criptic și netransparent.
Rezultatele de până acum:
- peste 800.000 lei (în mai multe valute) ridicați;
- documente de evidență contabilă paralelă;
- dispozitive electronice de stocare a informației;
- alte probe relevante pentru coruperea alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează a fi plasată în izolatorul CNA.
CNA precizează că acțiunile procesuale continuă, iar detalii suplimentare vor fi comunicate pe măsura avansării investigației. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.