Cinci persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ai Ucrainei, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de polițiștii din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, victima, o femeie de 40 de ani, a fost înșelată și a pierdut aproximativ 260.000 de lei.
Conform anchetei, femeia a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor companii și instituții oficiale. Folosind diverse pretexte și creând o stare falsă de urgență, escrocii au convins-o să contracteze două credite bancare în valoare de 125.000 și, respectiv, 135.000 de lei.
Ulterior, sub pretextul unei presupuse verificări efectuate de un angajat al „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, victima a fost determinată să transfere întreaga sumă de bani în conturile indicate de suspecți.
În urma măsurilor speciale de investigație desfășurate de ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, persoanele bănuite au fost identificate și reținute.
La domiciliile suspecților au fost efectuate trei percheziții autorizate. În cadrul acestora, oamenii legii au ridicat peste 5.132.000 de lei, bani despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale similare.
Prin decizia instanței, cei cinci suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea altor persoane implicate în schemă și depistarea unor eventuale victime ale grupării.
Oamenii legii reamintesc cetățenilor să fie vigilenți în cazul apelurilor telefonice prin care li se solicită contractarea unor credite, transferul de bani sau divulgarea datelor bancare și să verifice întotdeauna identitatea persoanelor care pretind că reprezintă instituții oficiale.