Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, și legăturile sale cu un avocat cipriot sancționat internațional
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri prin intermediul unui avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, relatează RISE.MD.
Alexandru Munteanu, Christodoulos Vassiliades și companiile din Insulele Britanice Virgine. Colaj: Roman Filippov/RISE Moldova
Companii offshore și avocatul cipriot sancționat
Documente secrete ale furnizorilor de companii offshore arată că Munteanu figurează în cinci companii înregistrate în paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice (BVI). Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot, Christodoulos Vassiliades, care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.
Vassiliades, în vârstă de 68 de ani, controlează firma cipriotă de avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, specializată în drept corporativ și optimizare fiscală, cu birouri în Rusia, Belize, Seychelles și Insulele Virgine Britanice. În 2023, a fost inclus pe lista sancțiunilor Marii Britanii și Statelor Unite.
Deși avocatul neagă că ar fi prestat servicii pentru persoane sancționate, documentele arată că înainte de sancțiuni, casa sa de avocatură a administrat mai multe companii conectate la Munteanu.
Pandora Papers și companiile lui Munteanu
Numele lui Alexandru Munteanu apare în Pandora Papers, cea mai mare scurgere de date din istorie privind paradisurile fiscale, care dezvăluie tranzacții secrete ale peste 330 de politicieni din întreaga lume.
Munteanu este legat de cinci firme offshore:
- Dragon Global Advisors Ltd (înființată în 2008 în BVI), parte a proiectului Europe Virgin Fund, susținut de BERD și Dragon Capital. Documentele din 2015 arată că Munteanu și omul de afaceri ceh Kamil Goca dețineau 60% din acțiuni.
- 4i Capital Partners Limited (înființată în 2016 în BVI), controlată de Munteanu și Goca.
- Belconen Enterprises Limited (înființată în 2011 în BVI), conectată direct la Munteanu.
- Brighton Corporate Limited (înființată în 2012 în BVI), unde Munteanu este printre beneficiari.
- REYFIELD FINANCE LIMITED (înființată în 2011 în BVI și lichidată în 2018).
Deși deținerea companiilor offshore nu este ilegală, lipsa de transparență poate facilita activități ilegale precum spălarea de bani, evaziunea fiscală sau finanțarea terorismului, avertizează experții.
Pentru detalii complete și documente, citește continuarea pe RISE.MD.