Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea a doi bănuiți într-un dosar de spălare de bani în valoare de peste 173.000.000 de lei. Reținerile au avut loc după cele 55 de percheziții desfășurate miercuri în mai multe localități din țară.
Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații (INI) și al angajaților BPDS „Fulger”. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile, precum și alte obiecte și documente care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale.
Potrivit anchetatorilor, schema investigată ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022. Un grup de persoane, aflat în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor – certificate care permit cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin – pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal bani de proveniență necunoscută.
Conform constatărilor, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, „achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii susțin că au depistat o diferență semnificativă între numărul real al clienților și numărul voucherelor emise, ceea ce ar contura suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Autoritățile precizează că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.