Fostul deputat Ilan Șor a fost trimis în judecată într-un nou dosar penal, fiind acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice și de implicare în finanțarea unei formațiuni din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Șor ar fi alocat 452.700 de dolari pentru Partidul Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), în încercarea de a-și extinde influența asupra proceselor politice din Republica Moldova.
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată. Ilan Șor este învinuit că ar fi acționat în calitate de organizator și instigator al unei scheme de finanțare politică din surse interzise de lege.
Cum ar fi fost pusă la cale finanțarea partidului ALDE
Potrivit anchetatorilor, Ilan Șor, în calitate de lider al grupului criminal denumit de procurori „Șor”, l-ar fi determinat pe fostul deputat Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid cu orientare proeuropeană.
Formațiunea urma să fie finanțată din resursele grupării și să acționeze în interesele acesteia, susține acuzarea.
După ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte partidul, Șor ar fi implicat alte două persoane, care urmau să o sprijine în preluarea și administrarea formațiunii politice.
Una dintre acestea ar fi avut rolul de a primi și transmite banii proveniți de la gruparea condusă de Șor, iar cealaltă urma să gestioneze finanțele partidului.
Cele două persoane au fost deja condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Peste 452.000 de dolari, destinați finanțării politice
Procurorii susțin că, prin această schemă, Ilan Șor ar fi asigurat finanțarea partidului ALDE cu 452.700 de dolari.
Potrivit anchetei, scopul urmărit era participarea formațiunii la alegerile locale și consolidarea influenței grupării asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova.
În același context, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
Dosarul va fi examinat în lipsa lui Ilan Șor
La 24 aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința fostului deputat.
Întrucât Ilan Șor se eschivează de la urmărirea penală, potrivit procurorilor, cauza urmează să fie examinată în lipsa acestuia.
Pentru organizarea finanțării ilegale a partidelor politice, legislația prevede o amendă cuprinsă între 42.500 și 67.500 de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de la trei la șase ani.
În cazul acceptării cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, pedeapsa poate ajunge la zece ani de închisoare, fiind prevăzute și amenzi între 300.000 și 400.000 de lei, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de șapte până la zece ani.
Ilan Șor beneficiază de prezumția nevinovăției în acest dosar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.