Autoritățile din Germania au destructurat o amplă rețea suspectată că furniza tehnologie europeană industriei militare din Rusia, încălcând sancțiunile impuse Moscovei după invazia din Ucraina.
Principalul suspect, Nikita S., un om de afaceri rus în vârstă de 39 de ani, a fost arestat în orașul Lubeck, în urma unei anchete desfășurate pe parcursul a patru ani.
Potrivit documentelor analizate de Politico și BILD, rețeaua opera prin intermediul companiei Global Trade, cu sediul în Germania, care ar fi fost transformată într-un centru european de aprovizionare controlat de Moscova.
Anchetatorii susțin că gruparea exporta produse cu dublă utilizare — componente electronice, microcontrolere, senzori, rulmenți, osciloscoape și alte echipamente tehnologice — care puteau fi utilizate atât în scop civil, cât și militar.
Traseu prin Turcia și firme-paravan
Conform procurorilor germani, după înăsprirea sancțiunilor occidentale, livrările directe către Rusia au fost înlocuite cu un sistem complex de tranzit prin țări terțe, în special prin Turcia.
O companie turcă, MR Global, este suspectată că acționa ca intermediar pentru redirecționarea mărfurilor către Rusia. În paralel, mai multe firme-paravan din Germania ar fi fost utilizate pentru a ascunde adevărații beneficiari ai produselor exportate.
În dosarele anchetei apar și mesaje interne care ar demonstra tentativa de a evita orice legătură vizibilă cu Rusia.
„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia nicăieri”, ar fi transmis Nikita S. unuia dintre colaboratori, potrivit anchetatorilor.
Autoritățile estimează că rețeaua ar fi realizat aproximativ 16.000 de transporturi, în valoare totală de peste 30 de milioane de euro.
Implicate și entități din industria nucleară rusă
Cazul a fost descoperit după ce BND — serviciul german de informații externe — a obținut acces la documente interne ale companiei ruse Kolovrat, descrisă drept nucleul operațional al rețelei.
Documentele includeau facturi, comenzi și corespondență internă care au permis anchetatorilor să reconstruiască traseul produselor din Europa către utilizatori finali din Rusia, inclusiv entități asociate industriei de apărare și cercetării nucleare.
Potrivit anchetei, unele echipamente ar fi ajuns inclusiv la institute ruse implicate în programul de arme nucleare.
Mai multe persoane se află în arest preventiv, printre care Nikita S., Eugen R., Daniel A. și Boris M., considerați figuri-cheie ale rețelei. Procurorii germani investighează acuzații privind încălcarea sancțiunilor internaționale, fraudă comercială și participare la o organizație infracțională.
Autoritățile vamale germane au transmis că combaterea eludării sancțiunilor europene prin intermediul unor țări terțe reprezintă una dintre prioritățile majore după izbucnirea războiului din Ucraina.