O schemă complexă de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 3,4 milioane de lei, a fost destructurată de procurorii PCCOCS și ofițerii fiscali. Ancheta vizează activitatea a trei companii din Chișinău implicate în colectarea și comercializarea metalului uzat.
Trei companii și trei administratori, în vizorul anchetatorilor
Potrivit procurorilor, dosarul penal a fost inițiat în anul 2025 și vizează activități desfășurate în perioada 2022–2025.
În centrul investigațiilor se află trei întreprinderi și trei persoane cu funcții de conducere, bănuite că ar fi pus la punct un mecanism prin care evitau achitarea obligațiilor fiscale către stat.
Cum funcționa presupusa schemă
Anchetatorii susțin că metalul uzat nu era achiziționat oficial pe numele companiilor, ci prin intermediul unor persoane apropiate administratorilor.
Prin această metodă, tranzacțiile ar fi fost excluse din evidența contabilă a firmelor, ceea ce ar fi permis diminuarea artificială a veniturilor declarate și evitarea plății impozitelor datorate bugetului de stat.
Împrumuturi fictive pentru mascarea banilor
O altă metodă utilizată, potrivit anchetei, ar fi constat în retragerea unor sume importante din conturile întreprinderilor sub pretextul acordării unor împrumuturi către persoane apropiate.
Procurorii consideră că aceste împrumuturi aveau un caracter fictiv și urmăreau mascarea fluxurilor reale de bani și reducerea veniturilor declarate oficial.
Percheziții și bunuri ridicate
În cadrul cauzei penale, procurorii PCCOCS și ofițerii fiscali au efectuat percheziții la sediile celor trei companii vizate.
În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare și un hard disk extern care ar conține informații privind veniturile obținute și plata efectivă a salariilor.
Totodată, oamenii legii au ridicat 220.000 de lei în numerar, bani pentru care persoanele vizate nu au putut prezenta documente care să justifice proveniența acestora.
Ancheta continuă
Procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului estimat la 3,4 milioane de lei și stabilirea întregului mecanism utilizat în presupusa schemă de evaziune fiscală.
Autoritățile subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.