Descoperită schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul facilitării obținerii cetățeniei moldovene și românești

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând o companie care prestează servicii de perfectare a documentelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României, a fost deconspirată de autorități. Prejudiciul adus statului depășește 6 milioane de lei.

Au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili care oferă astfel de servicii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, după ce persoanele obțineau cetățenia Moldovei, actele erau perfectate și depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România pentru obținerea cetățeniei române.

Companiile implicate efectuau încasări în monedă națională, străină și monede electronice, fără a le reflecta în evidența contabilă și fără a plăti impozitele aferente.

Investigația vizează compania ca persoană juridică și doi membri ai conducerii acesteia.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, programe software, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, în special pentru cetățeni ai Federației Ruse.

Investigațiile continuă.

Sursa foto: Colaj stiri.md