Băncile elvețiene vor transmite autorităților din Jersey date despre conturile miliardarului rus Roman Abramovici, în cadrul unei investigații privind spălarea de bani și încălcarea sancțiunilor
Băncile din Elveția au fost obligate printr-o decizie judecătorească să furnizeze autorităților din Jersey informații despre conturile miliardarului rus Roman Abramovici, în cadrul unei anchete privind originea averii acestuia și tranzacțiile financiare efectuate pentru evitarea sancțiunilor internaționale, relatează The Guardian, citat de Forbes.
Procurorul general din Jersey a solicitat datele pentru a investiga posibila implicare a lui Abramovici în spălare de bani și încălcarea regimului de sancțiuni. Conform documentelor instanței elvețiene, investigația urmărește averea acumulată în perioada haotică a capitalismului din Rusia anilor ’90 și 2000.
Prin intermediul avocaților săi, Abramovici a respins acuzațiile, afirmând că nu i-au fost aduse în mod oficial învinuiri și că orice presupunere despre implicarea sa în activități ilegale este nefondată. Avocații au încercat să blocheze transmiterea informațiilor bancare, însă apelul a fost respins în mai 2025.
Jersey este cunoscută ca un paradis fiscal din care Abramovici și-a gestionat averea printr-o rețea de companii offshore și trusturi, care controlau conturi bancare în Elveția. În 2022, autoritățile din Jersey au înghețat active ale miliardarului în valoare de 7 miliarde de dolari, iar poliția a efectuat percheziții în proprietăți legate de acesta.
Abramovici a fost inclus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene și Marii Britanii în martie 2022, fiind considerat un oligarh rus cu legături strânse cu Vladimir Putin, care a contribuit la menținerea averii sale considerabile. În ciuda contestării sancțiunilor în instanță, Curtea Generală a Uniunii Europene a respins cererea sa în 2022.
Ancheta din Jersey continuă, iar legalitatea provenienței averii lui Abramovici va fi analizată în cadrul unui proces penal.
Clive Brunskill / Getty Images)
VEZI ARTICOLE