Autoritățile ucrainene au deschis un dosar penal pe numele fostului ministru al Energiei, German Galușcenko, la o zi după ce acesta a fost reținut la graniță, fiind suspectat că încerca să părăsească țara. Cazul este prezentat de anchetatori drept una dintre cele mai importante ramificații ale unei investigații de corupție de amploare, cu sume vehiculate de peste 100 de milioane de dolari, anchetă care a clătinat inclusiv biroul președintelui Volodimir Zelenski, scrie Mediafax.
Potrivit oficialilor anticorupție, Galușcenko a fost reținut la frontiera ucraineano-poloneză și ulterior arestat. Luni, instituțiile anticorupție au anunțat că fostul demnitar este acuzat de spălare de bani și participare la o „organizație criminală”.
Ancheta „Midas” și numele din apropierea lui Zelenski
Arestarea lui Galușcenko este legată de investigația cu numele de cod „Midas”, care vizează corupția la nivel înalt. Printre suspecții menționați în contextul anchetei se numără Timur Mindich, descris ca prieten apropiat și fost partener de afaceri al lui Zelenski, și Oleksiy Chernyshov, fost viceprim-ministru.
Anchetatorii susțin că grupul ar fi derulat o schemă de percepere a unor comisioane ilegale în legătură cu contracte semnate cu compania de energie nucleară de stat Energoatom. Potrivit acuzațiilor, ar fi fost aplicate suprataxe de 10–15% la contracte, pentru a evita blocarea plăților și pierderea statutului de furnizori.
În noiembrie, principalul consilier al lui Zelenski, Andriy Yermak, a demisionat la câteva ore după ce autoritățile i-au percheziționat domiciliul și biroul în cadrul anchetei. Deocamdată, Yermak nu a fost pus sub acuzare.
Corupția din energie, subiect sensibil în plină iarnă
Ancheta readuce în prim-plan problema corupției din Ucraina într-un moment extrem de delicat: țara se apără de invazia Rusiei, iar sectorul energetic este ținta constantă a atacurilor cu rachete și drone. Luni, forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a atacat peste noapte mai multe regiuni cu peste 60 de drone și șase rachete, iar cel puțin o rachetă și nouă drone ar fi trecut de apărarea antiaeriană.
În acest context, autoritățile locale din Kiev au raportat că aproximativ 1.500 de clădiri sunt fără încălzire, dintre care peste 1.000 ar putea rămâne în această situație până la sfârșitul iernii, din cauza daunelor semnificative aduse rețelei electrice.
Mindich ar fi fugit în Israel. Comunicarea, prin pseudonime
În noiembrie, anchetatorii de la principalele instituții anticorupție din Ucraina NABU (Biroul Național Anticorupție) și SAPO (Procuratura Specializată Anticorupție) au anunțat că au lucrat timp de 15 luni la acest caz și au adunat probe, inclusiv aproximativ 1.000 de ore de înregistrări audio. Potrivit anchetatorilor, membrii grupului comunicau prin pseudonime și porecle precum „Che Guevara”, „Profesorul”, „Racheta” și „Sugarman”.
Unele contracte investigate ar fi vizat inclusiv construirea unor instalații pentru protejarea centralelor energetice de atacurile aeriene.
Tot în noiembrie, detectivii au percheziționat locuința lui Galușcenko. La scurt timp, Zelenski a cerut demisiile lui Galușcenko și ale Svitlanei Grynchuk, adjunctă la Energie, care i-a succedat când acesta a trecut la Ministerul Justiției. La acel moment, nu au fost formulate acuzații oficiale împotriva lui Galușcenko.
„Fond” în Caraibe și 112 milioane de dolari „sifonați”, potrivit anchetatorilor
NABU și SAPO au evitat să-i menționeze numele direct într-un comunicat, referindu-se la suspect drept „fostul ministru al energiei (2021–2025)”. În declarație se menționează că suspecții ar fi înregistrat în februarie 2021 un „fond” pe insula Anguilla (Caraibe), administrat de un cetățean cu multiple cetățenii (Seychelles și Saint Kitts și Nevis), care ar fi avut rolul de a spăla veniturile.
În total, aproximativ 112 milioane de dolari ar fi fost „sifonați” din sectorul energetic în perioada în care Galușcenko conducea ministerul, iar banii ar fi fost „legalizați” prin instrumente financiare, inclusiv criptomonede și „investiții” în fond, susțin anchetatorii.
Potrivit aceleiași surse, Galușcenko și familia sa ar fi primit aproximativ 12 milioane de dolari. O parte din bani ar fi fost cheltuită pentru educația copiilor în Elveția, iar alte sume ar fi ajuns în conturile fostei soții și în depozite bancare, din care familia ar fi obținut venituri suplimentare.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile ucrainene nu au comunicat deocamdată o poziție publică a lui German Galușcenko privind acuzațiile.