Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul Băncii de Economii, recunoscând vinovate două persoane pentru infracțiunile de spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari. Faptele au cauzat un prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei.
Condamnări și măsuri preventive
Unul dintre inculpați a fost condamnat la 9 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe o perioadă de 5 ani, prin cumul parțial al pedepselor. Celălalt inculpat, găsit vinovat doar de spălare de bani, a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Ambii rămân în arest preventiv și au fost anunțați în căutare.
În plus, instanța a admis acțiunea civilă formulată de SA „Banca de Economii”, dispunând încasarea solidară a sumei de 200.000 de lei din conturile inculpaților, ca despăgubire pentru prejudiciul material.
Detalii despre modul de operare
Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, inculpații, în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, au obținut prin înșelăciune, în decembrie 2011, un credit de 4,4 milioane de lei de la SA „Banca de Economii”. Banii au fost apoi însușiți prin scheme infracționale, fiind transferați prin contracte fictive către conturile mai multor companii, de unde au fost retrași în numerar de complici.
Contextul „furtului secolului”
Banca de Economii a fost una dintre instituțiile financiare implicate în frauda bancară cunoscută drept „furtul secolului”, care a condus la devalizarea și lichidarea acesteia, împreună cu alte două bănci. Fostul președinte interimar al băncii, învinuit de delapidare în proporții deosebit de mari, a fost condamnat la 10 ani de închisoare.
Conform procurorilor, frauda s-a desfășurat în patru etape, implicând numeroși șefi de instituții de stat, inclusiv din Banca Națională, ministere, Guvern și Legislativ, iar pregătirile au început încă din 2009.
Notă: Orice persoană este prezumată nevinovată până la dovedirea vinovăției prin hotărâre judecătorească definitivă.